Eldigital.do, En el caso de la presunta estafa de tres mil millones de pesos a través de la empresa Investor Winner, se señala como los presuntos cerebros de la red a un pastor evangélico, un abogado y profesor. Según Enmanuel Rivera, abogado, el pastor Jesús Manuel de la Cruz Pache y el docente Héctor Aníbal Santillan Faulkner, quien también ejerce la abogacía, son identificados como los líderes de esta operación denominada Operación Gaviota por el Ministerio Público (MP). Santillan Faulkner, quien actualmente se encuentra prófugo, enseña derecho en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) en el recinto de Romana.
Cruz Paché lidera la iglesia Séptima Asamblea de Dios en el sector La Pangola, barrio Villa Cerro, municipio de Higüey, provincia de La Altagracia. En relación con este caso, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó el pasado miércoles la prisión preventiva de siete de las ocho personas arrestadas por la presunta estafa.
La jueza Fátima Veloz dictaminó que Rafael Martínez Batista, Junior Manuel Espinosa, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, William Félix Esquea D’ Oleo, aerofagia García Veloz de Martínez, Juana del Cristo Amparo de Jiménez y Rafael Martínez Colón deben ser enviados a la cárcel de Najayo por el período mencionado.
Además, la magistrada dispuso que Lucía Martínez Colón pague una fianza de un millón de pesos, se presente periódicamente y tenga prohibición de salida del país.
Las empresas involucradas en esta supuesta red incluyen a Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
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